Specjalista IT Ekspert ds. AML/KYC

Praca: Ekspert ds. AML/KYC

Ekspert ds. AML/KYC

Miejsce pracy: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML.
Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu procesów i instrukcji w obszarze AML/KYC.
Monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie procesów do nowych regulacji.
Sporządzanie i aktualizacja indywidualnych ocen ryzyka w rozumieniu ustawy AML.
Obsługa bieżących zdarzeń, w tym prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ocena ryzyka kontrahenta związanego z praniem pieniędzy, kontrolą handlu i finansowaniem terroryzmu.
Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponad progowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania sprawozdań do KNF i GIIF z zakresu AML.
Przygotowywanie i kierowanie w imieniu organizacji zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach podejrzanych.
Wsparcie projektowania, wdrażania i usprawniania systemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Tworzenie raportów oraz statystyk.
Organizacja i prowadzenie szkoleń.

Nasze oczekiwania względem kandydatów:

Doświadczenie powyżej 5 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji.
Doświadczenie jako starszy asystent/ekspert w dziale compliance lub prawnym międzynarodowej firmie lub kancelarii prawnej lub praca w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej.
Bardzo dobra znajomość obszaru KYC.
Doświadczenie w pracy w środowisku rozproszonym.
Doświadczenie w pracy zdalnej.
Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer).
Preferowane kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w analizie AML/KYC w jednostce II linii obrony.
Umiejętność pracy pod presją czasu, prowadzenia kilku tematów jednocześnie oraz priorytetyzowania zadań.
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
Bardzo dobre zdolności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych w środowisku zdalnym.
Dokładność i przedsiębiorcza postawa w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
Elastyczna forma pracy (stacjonarna, zdalna, hybrydowa)- spotykamy się 1-2x w miesiącu w naszym biurze w Warszawie.
Będziesz miała/miał realny wpływ na kształt budowanego rozwiązania.
Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy oraz możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych.
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny.
Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe).
Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover.
Grupowe ubezpieczenie NNW.
Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej „Zdrowie przez cały rok”.
Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover.

APLIKUJ TERAZ

Szukaj pracy

Praca: Ekspert ds. AML/KYC