Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk Biznesowy Wrocław Analityk Danych dolnośląskie Wałbrzych Wrocław Analityk AML Legnica dolnośląskie
APLIKUJ TERAZ

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-07-19, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...

Specjalista

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-07-11, Pracodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, 2. częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, 3. zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca...

Analityk biznesowy

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-07-09, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Analiza danych finansowych i biznesowych w obszarze handlowym Identyfikacja potrzeb biznesowych klientów wewnętrznych Tworzenie raportów, prognoz i modeli wspierających decyzje zarządcze Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych Udział w budowie i kontroli wskaźników KPI Optymalizacja...

Analityk Biznesowy / obszar BI

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-07-01, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Rodzaj umowy : Umowa o pracę Tryb pracy : hybrydowy – min 1 raz x mies – spotkania w biurze, reszta czasu – praca zdalna Rekrutacja: 100% zdalna Do innowacyjnego Działy Analiz Biznesowych i Badań Rynku​ poszukujemy Analityka Biznesowego​. Jesteśmy otwarti na zatrudnienie osób z...

Analityk Biznesowy / BI

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-06-26, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Koordynowanie i rozwijanie cyklicznego raportowania wskaźników KPI. Przygotowywanie analiz ad hoc, prezentacji, raportów i dashboardów. Zarządzanie definiowaniem i prezentacją danych. Inwentaryzacja i monitorowanie źródeł danych. Obsługa baz danych, tworzenie i optymalizacja zapytań SQL,...


Analityk AML

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...

ERP Systems Developer / Microsoft Dynamics 365/ AX / Axapta z j. angielskim

Lokalizacja: lubelskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: ARCUS SI SPÓŁKA AKCYJNA

Zapraszamy do współpracy programistę specjalizującego się w systemach ERP Microsoft Dynamics 365 F&O / Dynamics AX (Axapta). Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwój i implementację dedykowanych rozwiązań oraz współpracę z zespołem ekspertów. Obowiązki: Tworzenie oraz...

Inżynier systemów zasilania

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: ManpowerGroup

Opis stanowiska: Jako inżynier systemów zasilania będziesz odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń systemów infrastruktury technicznej Data Center, a w szczególności systemów zasilania gwarantowanego. Praca obejmuje również realizację instalacji elektrycznych oraz drobnych przeróbek...

PC&L Specialist

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Katcon Polska Sp. z o.o.

Zadania: obsługa zamówień klientów B2B rejestrowanie wysyłek w systemie wprowadzanie do systemu zamówień i prognoz monitorowanie realizacji planów produkcyjnych oraz odchyleń od jego realizacji optymalizacja kosztów transportu, kontakt z agencją celną ścisła współpraca z liderami...

Junior Members Support Specialist with German

Lokalizacja: pomorskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Are you ready to make a real impact in agriculture? Join our unique team and help support our farmer owners across Europe. This is a great opportunity to experience a dynamic corporate environment while contributing to sustainable farming practices. Our dedicated Members Service & Operations team...