Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Analityk Finansowy Wrocław Analityk Danych dolnośląskie Analityk Biznesowy Legnica Credit Agricole Bank Polska S.A. Wałbrzych Wrocław Analityk AML
APLIKUJ TERAZ

Analityk Biznesowy w Wydziale Cyfryzacji i Nowych Technologii

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Zbieranie, analizowanie i dokumentowanie wymagań biznesowych i systemowych Tworzenie dokumentacji analitycznej: BRD, SRS, UML, BPMN, user stories Udział w warsztatach z użytkownikami końcowymi i modelowaniu procesów Proponowanie rozwiązań funkcjonalnych i optymalizacji procesów Wsparcie...

Analityk Biznesowo-Systemowy IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-09-02, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Do Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów IT ​poszukujemy zaangażowanego Analityka Biznesowo-Systemowego z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów IT. Poziom: Senior/Mid Zatrudnienie: w oparciu o umowę o pracę (UOP) lub kontrakt gospodarczy (B2B) Rekrutacja: 100% zdalna Model...

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-09-02, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...

Analityk / Starszy analityk biznesowo-systemowy Wieloosobowe stanowisko ds. Rozwoju Systemów Rozliczeniowych i Sprawozdawczych w Departamencie Informatyki

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-09-01, Pracodawca: Centrala NFZ

GŁÓWNE ZADANIA prowadzenie analizy potrzeb biznesowych użytkowników wewnętrznych, w tym: pozyskiwanie i analiza wymagań związanych z budową i rozwojem systemów informatycznych, uzgadnianie produktów analitycznych z interesariuszami; formułowanie wymagań systemowych i projektowanie...

Specjalista ds. Analiz Biznesowo-Systemowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-08-28, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Analiza i identyfikacja potrzeb biznesowych, prowadzenie warsztatów Rekomendowanie rozwiązań IT oraz modelowanie procesów biznesowych (BPMN) Tworzenie i zarządzanie dokumentacją analityczną Współpraca z zespołami projektowymi, użytkownikami oraz dostawcami zewnętrznymi Koordynacja...


E-learning Designer

Lokalizacja: pomorskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Cognizant Technology Solutions Poland Sp. z o.o.

Project location: remote At Cognizant, we are dedicated to help the worlds leading companies build stronger businesses, helping them go from doing digital to being digital. In Poland, our offices are located in Gdansk, Wroclaw, and Krakow. With the capacity to support various clients, we offer a...

Analityk AML

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...

Ekspert ds. Teletechniki

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Realizacja zadań z obszaru teletechniki w projektach Biura Inwestycji. Współpraca i konsultacje z zewnętrznymi wykonawcami przy zabudowie Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP). Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, ofert oraz dokumentacji przetargowej w zakresie...

Młodszy specjalista ds. IT/Help Desk

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna

Udzielanie kompleksowego wsparcia technicznego i funkcjonalnego użytkownikom wewnętrznym jako pierwsza linia Help Desk. Diagnozowanie i efektywne rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Podłączanie, konfiguracja oraz bieżąca konserwacja...

Video Content Moderator with Lithuanian

Lokalizacja: małopolskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Cognizant Technology Solutions Poland Sp. z o.o.

Shift: 8/5 WORK FROM THE OFFICE (Krakow) Are you a fan of vlogging or constantly looking to videos to help solve your challenges? Do you want to learn more about social media regulation, online free speech, internal controls or maybe even learn about EU policy making? If the answer is yes, then...