Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Analityk Finansowy Wrocław Analityk Danych dolnośląskie Analityk Biznesowy Legnica Credit Agricole Bank Polska S.A. Wałbrzych Wrocław Analityk AML
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Inżynier / Młodsza Inżynierka Rozwiązań Biznesowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...

Business Analyst

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-10-01, Pracodawca: T-Mobile Polska S.A.

Job description Designing end-to-end customer journey for new and existing features and products. Creating prototypes to visualize proposed solutions and obtain early feedback from stakeholders. Gather and document requirements and translate them into clear user stories and acceptance criteria (or...

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-09-30, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...

Specjalista / Specjalistka Power Platform 365

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-09-30, Pracodawca: Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.

Szukamy osoby, która wesprze nas w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań opartych na Power Platform 365. Jeśli masz doświadczenie w automatyzacji procesów biznesowych i chcesz pracować w dynamicznym środowisku, zapraszamy do aplikowania. Zakres obowiązków: Monitorowanie trendów technologicznych...


Web Developer

Lokalizacja: śląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Praca.pl

Zakres obowiązków: Tworzenie i rozwój stron www w oparciu o WordPress. Optymalizacja istniejących witryn pod kątem UX, SEO i wydajności. Aktualizacja treści, pluginów i motywów. Współpraca z zespołem graficznym i marketingowym przy realizacji projektów. Wymagania: Praktyczne...

Informatyk / Informatyczka help desk

Lokalizacja: śląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Sonepar Polska sp. z o.o.

Główne zadania: Pierwsza linia wsparcia technicznego - telefoniczne przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń od pracowników firmy; Diagnozowanie i rozwiązywanie zgłoszonych problemów w zakresie sprzętu i oprogramowania; Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą infrastruktury i...

Młodszy Inżynier / Młodsza Inżynierka Rozwiązań Biznesowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...

Analityk ds. Logistyki (m/k)

Lokalizacja: śląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: AGATA Spółka Akcyjna

Twój zakres obowiązków: Pozyskiwanie i analiza danych z systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie; Tworzenie raportów, prezentacji i analiza danych z obszarów logistycznych i innych pokrewnych; Planowanie i budowanie mechanizmów do raportowania w oparciu o MS Office. Nasze...

Account Manager E-commerce / Marketplace

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Analiza rynku i trendów w e-commerce oraz rekomendowanie działań zwiększających konkurencyjność oferty Pozyskiwanie i obsługa kluczowych klientów biznesowych Prowadzenie negocjacji oraz wsparcie partnerów w procesach sprzedażowych Monitorowanie wyników partnerów i wdrażanie...