Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Legnica Analityk AML Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław Analityk Finansowy Wrocław Wałbrzych
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Inżynier / Młodsza Inżynierka Rozwiązań Biznesowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...

Analityk danych biznesowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Tworzenie i rozwój raportów oraz dashboardów w Power BI wspierających decyzje zarządu i menedżerów. Analiza danych sprzedażowych i rynkowych w celu identyfikacji trendów i rekomendacji strategicznych. Monitorowanie wyników biznesowych, porównywanie ich z benchmarkami...

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...

Analityk Biznesowo-systemowy / Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-10-31, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Do Działu Rozwoju i Utrzymania Systemów IT poszukujemy zaangażowanego Analityka Biznesowo-Systemowego z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów IT. Poziom: Senior/Mid Forma współpracy: Kontrakt gospodarczy/Umowa o pracę Rekrutacja: 100% zdalna Model pracy: 100% zdalna...

Analityk danych produkcyjnych (m/k)

Lokalizacja: śląskie, Dodane: 2025-10-30, Pracodawca: STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

Opis stanowiska: Analiza danych w celu identyfikacji kluczowych trendów i zależności. Tworzenie oraz modyfikacja raportów dostosowanych do potrzeb biznesowych. Audytowanie poprawności raportowania danych przez zespoły. Rozwiązywanie problemów związanych z analizą i raportowaniem danych....


Analityk AML

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...

Analityk / Analityczka Produkcji

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Analiza wyników produkcji raportowanych w systemach: SAP, Nanocode, Excel na poziomie Łańcucha Dostaw Nadzór i potwierdzenie zamknięcia procesu księgowania danych Zakładu Prowadzenie procesu monitoringu...

Technik ds. instalacji systemów IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: QMS Sp. z o.o.

Zadania: Montaż i konfiguracja systemów kolejkowych Instalacja oprogramowania, przygotowanie sprzętu, testy Szkolenia dla użytkowników końcowych Obsługa techniczna po wdrożeniu – serwis, wymiana sprzętu Rejestrowanie zgłoszeń w systemie CRM Wymagania: Znajomość systemów Windows i...

Młodszy Inżynier / Młodsza Inżynierka Rozwiązań Biznesowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...

Product Owner

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Forma współpracy: Umowa o pracę / B2B Rekrutacja: 100% zdalna Model pracy: hybrydowy (1-2 razy w tygodniu spotkania w biurze, dla osób spoza Warszawy – możliwość ustalenia indywidualnych warunków​) Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:​ Zarządzanie rozwojem i...