Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: AAML/01/WR
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Analityk AML Credit Agricole Bank Polska S.A. Wałbrzych Analityk Finansowy Wrocław Analityk Danych Wrocław dolnośląskie
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Analityk Biznesowy

Lokalizacja: pomorskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Asseco Data Systems S.A.

Zadania: zarządzanie wymaganiami klienta, tworzenie projektów funkcjonalnych systemów informatycznych, analizowanie potrzeb klienta oraz procesów biznesowych, tworzenie dokumentacji analitycznej. Oczekiwania: wykształcenie wyższe, rok doświadczenia na stanowisku analityk biznesowy/analityk...

Analityk Biznesowy

Lokalizacja: pomorskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Asseco Data Systems S.A.

Zadania: zarządzanie wymaganiami klienta, tworzenie projektów funkcjonalnych systemów informatycznych, analizowanie potrzeb klienta oraz procesów biznesowych, tworzenie dokumentacji analitycznej. Oczekiwania: wykształcenie wyższe, min. 2 lata doświadczenia na stanowisku analityk...

Analityk Biznesowy / Analityczka Biznesowa

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Orange Polska

Projektowanie i wdrażanie kampanii w ramach strategii Omnichannel Identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia i przygotowywanie wytycznych dotyczących zwiększania wydajności kampanii Umiejętność pracy na dużych zbiorach danych Przygotowywanie wymagań biznesowych do implementacji...

Analityk biznesowy

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-01-16, Pracodawca: NEW APPROACH sp. z o.o.

Zakres obowiązków Zbieranie, analiza i weryfikacja wymagań biznesowych w projektach IT Konsultowanie planowanych rozwiązań pod kątem wymagań biznesowych Tworzenie i analiza dokumentacji techniczno-biznesowej dla rozwiązań systemowych Wsparcie analityczne w procesach wytwarzania systemów...

Operations Analyst

Lokalizacja: , Dodane: 2025-01-02, Pracodawca: asgoodasnew electronics GmbH

Als Operations Analyst bist du die quantitativ orientierte Unterstützung für die Bereiche Produktion und Pricing / Finance. Du unterstützt unsere Produktion in Frankfurt (Oder) mit einem in den Bereichen Prozesse, Produktivitäten und Planung. Dem Pricing hilfst du mit strukturierten Analyse und...


Stażysta / Stażystka - Technologia informacyjna / Informatyka

Lokalizacja: , Dodane: wczoraj, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Zapewnianie wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania, zarówno osobiście, jak i zdalnie (telefon/czat) Pomaganie w aktualizacji i utrzymaniu dokumentacji IT oraz instrukcji dla użytkowników końcowych Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową we współpracy...

Starszy specjalista

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: zagrożeniem korupcją Wejście do budynku „A" i „D"...

Specjalista / Specjalistka IT z j. niemieckim

Lokalizacja: małopolskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Nowy Styl

Twój zakres obowiązków: monitoring zgłoszeń i obsługa incydentów IT udział w projektach prowadzonych przez Departament Informatyki praca w systemie ticketowym zapewnienie prawidłowej i bezawaryjnej pracy infrastruktury IT zdalne i lokalne wsparcie użytkowników z zakresu oprogramowania...

Młodszy Analityk Biznesowy

Lokalizacja: pomorskie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Asseco Data Systems S.A.

Zadania: zarządzanie wymaganiami klienta, tworzenie projektów funkcjonalnych systemów informatycznych, analizowanie potrzeb klienta oraz procesów biznesowych, tworzenie dokumentacji analitycznej. Oczekiwania: wykształcenie wyższe, rok doświadczenia na stanowisku analityk biznesowy/analityk...

Programista Delphi

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: wczoraj, Pracodawca: Asseco Data Systems S.A.

Zadania: udział w projektach realizowanych na potrzeby sektora branży finansowej, programowanie nowych funkcjonalności w oparciu o dostarczoną specyfikację, tworzenie interfejsu użytkownika, dbałość o wysoką jakość kodu, dbałość o wysoką wydajność funkcjonalności, współpraca z...