Praca: Analityk / Analityczka AML


Analityk / Analityczka AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Wrocław Analityk Danych dolnośląskie Analityk Biznesowy Wrocław Credit Agricole Bank Polska S.A. Legnica dolnośląskie Analityk / Analityczka AML
APLIKUJ TERAZ

Ekspert ds. Analizy Biznesowej IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-11-28, Pracodawca: Poczta Polska S.A.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę​, pełny etat​​ Twoje zadania: zbieranie i analiza danych, identyfikowanie problemów i możliwości, ocena potencjalnych rozwiązań oraz tworzenie raportów i prezentacji, tworzenie dokumentacji analitycznej i technicznej oraz wymagań funkcjonalnych i...

Analityk biznesowo-systemowy IT

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-11-27, Pracodawca: Auchan Polska Sp. z o.o.

Twoje zadania: Współpraca z zespołami deweloperskimi i z przedstawicielami jednostek biznesowych w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań; Opracowywanie szczegółowej analizy systemowej usługi (na podstawie wymagań biznesowych i ogólnego projektu technicznego) w...

Specjalista ds. analiz i badań rynku

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-11-26, Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Wspieranie decyzji biznesowych w oparciu o dane sprzedażowe i konsumenckie. Analiza trendów rynkowych, udziałów w rynku, dystrybucji i zachowań klientów. Przygotowywanie raportów i prezentacji wspierających strategie firmy. Współpraca z zespołem i zewnętrznymi agencjami...

Specjalista ds. danych i raportowania

Lokalizacja: wielkopolskie, Dodane: 2025-11-26, Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Tworzenie i rozwijanie raportów oraz dashboardów w Power BI na potrzeby menedżerów i zespołów operacyjnych. Analiza danych sprzedażowych, finansowych i rynkowych w celu wyciągania praktycznych wniosków i rekomendacji. Modelowanie, czyszczenie i integracja danych z...

Analityk Biznesowo-Systemowy / Back Office

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2025-11-25, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Do Działu Rozwiązań IT Back Office​ poszukujemy zaangażowanego Analityka Biznesowo-Systemowego z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów IT. Doświadczenie z Low-code WEBCON będzie dużym atutem. Poziom: Senior/Mid Forma współpracy: Umowa o pracę Rekrutacja: 100% zdalna...


Programista

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o.

Wymagania: Główny Stack: Biegłość w C++ (STL, Boost, Qt5, POCO, GTest) oraz Node.js (TypeScript, Express, WebSocket, JWT). Komunikacja/Dane: Znajomość protokołów RESTful API i MQTT, doświadczenie z bazami SQL/NoSQL oraz formatem JSON. Narzędzia: Codzienne użycie GIT oraz praca na...

Administrator Sieci

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o.o.

Opis stanowiska Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych (LAN) Konfiguracja urządzeń sieciowych i wdrażanie polityk bezpieczeństwa Tworzenie dokumentacji technicznej Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i sieciowych Wyjazdy delegacyjne w celu instalacji, serwisu i...

Analityk Systemowy / Analityczka Systemowa – Data Warehouse & GCP Migration

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: T-Mobile Polska S.A.

Zadania, które na Ciebie czekają: Analiza systemowa kalkulacji opartych na warstwie detalicznej hurtowni danych Modelowanie danych na potrzeby kalkulacji i raportowania Projektowanie nowych kalkulacji oraz data martów Analiza i rozwój modeli danych w hurtowni danych oraz środowisku Big Data...

Specjalista ds. Kampanii Digitalowych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Prowadzenie kampanii reklamowych w Google Ads oraz Meta Ads, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Optymalizacja wskaźników kampanii oraz monitorowanie ich efektywności. Analiza wyników działań marketingowych i przygotowywanie szczegółowych raportów. Konfiguracja narzędzi...

Projektant Interfejsów Mobilnych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: AIBY

Opis stanowiska: tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych interfejsów aplikacji mobilnych, opracowywanie i testowanie rozwiązań projektowych we współpracy z zespołem UX, ścisła kooperacja z Product Ownerami i zespołami technicznymi przy wdrażaniu projektów, rozwój wytycznych wizualnych i...