Praca: Analityk / Analityczka AML


Analityk / Analityczka AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Wałbrzych Analityk Finansowy Wrocław Legnica Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław Analityk / Analityczka AML
APLIKUJ TERAZ

Analityk Biznesowo-systemowy / Dział Systemów Szpitalnych

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2026-01-29, Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Poziom: Senior/Mid Forma współpracy: Kontrakt gospodarczy (B2B) Rekrutacja: 100% zdalna Model pracy: 100% zdalna (sporadyczne spotkania zespołowe w biurze w Warszawie) Elastyczny czas rozpoczęcia pracy: 07.00-09.00 Jakie zadania na Ciebie czekają? Przeprowadzanie analiz i identyfikacja...

Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2026-01-29, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: 2026-01-29, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Analityk / Starszy analityk biznesowo-systemowy (k/m) w Dziale Rozwoju Systemów Dziedzinowych w Departamencie Informatyki

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2026-01-29, Pracodawca: Centrala NFZ

GŁÓWNE ZADANIA prowadzenie analizy potrzeb biznesowych użytkowników wewnętrznych, w tym: pozyskiwanie i analiza wymagań związanych z budową i rozwojem systemów informatycznych, uzgadnianie produktów analitycznych z interesariuszami; formułowanie wymagań systemowych i projektowanie...

Główny Specjalista ds. robotyzacji i automatyzacji procesów (k/m)

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: 2026-01-29, Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: identyfikację obszarów wymagających usprawnień w działaniu instytucji, zbieranie i analizowanie potrzeb użytkowników, projektowanie i wdrażanie automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem platform, takich jak UiPath, Power...


Informatyk / Informatyczka help desk

Lokalizacja: śląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Sonepar Polska sp. z o.o.

Główne zadania: Pierwsza linia wsparcia technicznego - telefoniczne przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń od pracowników firmy; Diagnozowanie i rozwiązywanie zgłoszonych problemów w zakresie sprzętu i oprogramowania; Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą infrastruktury i...

Starszy Inspektor – Administrator Systemów IT w Wydziale Informatyki i Łączności, w Referacie Utrzymania Systemów Informatycznych (k/m)

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Straż Miejska m.st. Warszawy

Zadania: Administrowanie systemami IT w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: administrowanie systemem działającym w trybie 24/7/365 w zakresie m.in. Active Directory, Exchange, serwerów WWW zapewnienie właściwej instalacji i eksploatacji infrastruktury serwerowej zapewnienie III linii...

Inspektor / Inspektorka ds. utrzymania i rozwoju systemu ERP

Lokalizacja: mazowieckie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o., Warszawa, ul. Włościańska 52 Wymagania: wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe lub wyższe techniczne) min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku znajomość języka angielskiego na poziomie B2 znajomość SAP...

Programista / Programistka PHP/JS

Lokalizacja: pomorskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Enadis sp. z o.o.

tworzenie oprogramowania, rozwój istniejących w firmie aplikacji, rozwijanie własnych umiejętności. znajomość języków PHP, JavaScript i HTML, znajomość języka SQL i bazy danych MySql lub PostgreSQL, znajomość co najmniej podstaw CSS, znajomość języka angielskiego w stopniu...

Analityk / Analityczka AML

Lokalizacja: dolnośląskie, Dodane: dzisiaj, Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...